नेशनल हेराल्ड मामले को लेकर एक बार फिर राजनीति और कानूनी गलियारों में हलचल तेज हो गई है. जांच एजेंसी…
ईडी की हैदराबाद टीम ने PMLA के तहत M/s Prudvi Solar Power Projects Pvt. Ltd. और उसके मैनेजिंग डायरेक्टर बायराजू…
जांच एजेंसियों ने लद्दाख की पूर्वी सीमाओं के जरिए संचालित एक चीनी प्रायोजित सोने की तस्करी के गिरोह का पर्दाफाश…
प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए 05 सितंबर 2025 को प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (PMLA), 2002…
<p style="text-align: justify;">नेशनल हेराल्ड मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट आर.एस. चीमा…
ED Action In Money Laundering: प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम (PMLA), 2002 के तहत मां बिजासन एग्रो…
उत्तर प्रदेश की स्पेशल टास्क फोर्स ने एक बड़ी सफलता हासिल करते हुए दो शातिर अपराधियों को गिरफ्तार किया है. ये अपराधी…
अंतरराष्ट्रीय वित्तीय अपराध को रोकने वाली संस्था FATF ने गुरुवार को जारी अपनी रिपोर्ट में मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ भारत…
Al Qaeda Module: झारखंड के जमीन घोटाले मामले का पैसा आतंकवादियों की फंडिंग में भी इस्तेमाल होने के आरोप लगने…