मनी लॉन्ड्रिंग

नेशनल हेराल्ड मामले में दिल्ली HC पहुंची ED, राऊज एवन्यू कोर्ट के फैसले को दी चुनौती

नेशनल हेराल्ड मामले को लेकर एक बार फिर राजनीति और कानूनी गलियारों में हलचल तेज हो गई है. जांच एजेंसी…

1 week ago

लद्दाख में चीन के सोने की तस्करी का भंडाफोड़, जब्त किया गया इतने करोड़ का गोल्ड

जांच एजेंसियों ने लद्दाख की पूर्वी सीमाओं के जरिए संचालित एक चीनी प्रायोजित सोने की तस्करी के गिरोह का पर्दाफाश…

4 months ago

भोपाल मनी लॉन्ड्रिंग केस में कार्रवाई, ED ने इस वेयरहाउस पर कसा शिकंजा

ED Action In Money Laundering: प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम (PMLA), 2002 के तहत मां बिजासन एग्रो…

10 months ago

चीनी लोगों के साथ मिलकर करते थे डिजिटल अरेस्ट, UP STF ने दो को दबोचा

उत्तर प्रदेश की स्पेशल टास्क फोर्स ने एक बड़ी सफलता हासिल करते हुए दो शातिर अपराधियों को गिरफ्तार किया है. ये अपराधी…

10 months ago

झारखंड में ED का बड़ा एक्शन, कारोबारी बबलू खान को समन, अल कायदा मॉड्यूल से जुड़े होने के आरोप

Al Qaeda Module: झारखंड के जमीन घोटाले मामले का पैसा आतंकवादियों की फंडिंग में भी इस्तेमाल होने के आरोप लगने…

1 year ago