Lucknow MI Builder IT Raid: उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में प्रवर्तन निदेशालय ने एमआई बिल्डर के निदेशक कादिर अली से गुरुवार को लगभग 8 घंटे पूछताछ की. इस पूछताछ के दौरान ED ने एमआई बिल्डर के निदेशक कादिर अली ढेर सारे सवाल किए. ED ने रुपये कहां से आए, निवेशकों के कितने रुपए जमा हुए और दस्तावेज दिखाकर पैसों लेन-देन को लेकर जानकारी ली.
23 अक्टूबर को इनकम टैक्स विभाग ने एमआई बिल्डर के 16 से अधिक ठिकानों पर छापा मारा था. इस कार्रवाई के दौरान कई बेनामी संपत्तियों का खुलासा हुआ था. इस छापे के बाद से आयकर विभाग और ईडी के रडार पर एमआई बिल्डर के निदेशक कादिर अली, उनके कई रिश्तेदार और दोस्त बने हुए है.
ED ने की पूछताछ
पिछले दिनों इस छापे में इनकम टैक्स की टीम को एमआई बिल्डर के ठिकानों से कई ऐसे दस्तावेज मिले थे, जिनके बारे में सवाल करने पर कादिर अली एजेंसियों को संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए थे. अर्जुनगंज स्थित एमआई रिट्रीट की जमीन के बारे में भी ईडी ने उनसे काफी सवाल पूछे. ईडी ने कादिर अली से जमीनों के दाखिल खारिज और जिनके नाम पर रजिस्ट्री हैं, उनके बारे में भी पूछताछ की.
पूर्व आईएएस अधिकारी से भी हो सकती है पूछताछ
ईडी के सूत्रों के माने तो जल्द ही कादिर अली के बेहद करीबी एक पूर्व आईएएस अधिकारी से भी पूछताछ हो सकती है. इनकम टैक्स की टीम ने पिछले दिनों नोएडा में उनके घर और अन्य ठिकानों पर भी छापेमारी की. उसके अलावा कादिर अली के परिवार, रिश्तेदारों के नाम पर मिले कुछ कागजात के आधार पर उनसे भी आने वाले दिनों में पूछताछ संभव है.
जानकरी के अनुसार, आयकर विभाग को बिल्डर की ओर से ब्लैक मनी को सफेद करने और बोगस कंपनियों के नाम पर टैक्स चोरी की जा रही थी. इसकी सूचना के बाद कार्रवाई हुई है.
